Plumas NCC | Paráfrasis crítica. Manifestaciones del crimen organizado transnacional

Por: Rodolfo Guerrero Martínez (México).

 

“La complejidad y el anonimato de los mercados ilegales generan que el combate contra el crimen organizado transnacional sea un desafío significativo para las autoridades, destacando su sofisticación en el uso de las tecnológicas avanzadas y su impacto devastador en la seguridad global y la economía.”

Rodolfo Guerrero Martínez .

El crimen organizado transnacional (en lo sucesivo COT) representa una de las amenazas más complejas y persistentes para la seguridad global, la estabilidad económica y el estado de derecho en el siglo XXI. Este fenómeno delictivo, caracterizado por su naturaleza multifacética y su capacidad de adaptación, trasciende fronteras nacionales y se manifiesta en una amplia gama de actividades ilícitas que socavan el tejido social y las instituciones gubernamentales a escala mundial.

Entre las manifestaciones más prominentes del COT se encuentran el tráfico ilícito de drogas, armas de fuego, y seres humanos. Estas actividades no solo generan enormes beneficios económicos para los grupos delictivos, sino que también tienen consecuencias devastadoras en términos de salud pública, seguridad ciudadana y violación de derechos humanos. El tráfico de especies protegidas y bienes culturales, así como la producción y distribución de productos médicos falsificados, son otras formas en que estas organizaciones criminales explotan los mercados globales y las vulnerabilidades regulatorias.

Por otra parte, en el contexto de la era digital, el crimen organizado ha evolucionado para incorporar aspectos tecnológicos en sus operaciones, expandiendo significativamente su alcance y potencial dañino. El cibercrimen, el uso de criptomonedas para el blanqueo de capitales, y la explotación de plataformas en línea para facilitar actividades ilícitas son ejemplos de cómo estos grupos se adaptan rápidamente a las nuevas oportunidades que ofrece el entorno digital. Esta digitalización del crimen organizado plantea desafíos sin precedentes para las agencias de aplicación de la ley y los marcos legales internacionales, algunos de los marcos más relevantes para prevenir y atender dichos escenarios son: los proyectos legislativos del Estado de Wyoming en los Estados Unidos de Norteamérica y el Reglamento General de Mercado de Criptoactivos (Ley MiCA) de la Unión Europea.

Cabe destacar que, la capacidad de estos grupos delictivos para aprovechar situaciones de crisis, como pandemias, recesiones económicas, desastres naturales y conflictos armados, demuestra su agilidad operativa y su habilidad para diversificar sus actividades ilícitas. Esta adaptabilidad se refleja también en la evolución de las estructuras organizativas, pasando de grupos jerárquicos territorializados a redes más pequeñas y flexibles con ramificaciones en múltiples jurisdicciones, lo que complica aún más los esfuerzos de detección y persecución.

Por tanto, frente a estas manifestaciones del COT, la comunidad internacional ha reconocido la necesidad imperativa de una respuesta coordinada y multifacética. De tal suerte que, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional se erige como el principal instrumento jurídico internacional para combatir este fenómeno. Sin embargo, la naturaleza dinámica y la creciente sofisticación de estas actividades delictivas exigen una continua adaptación de las estrategias de prevención, investigación y enjuiciamiento, así como una cooperación internacional más estrecha y eficaz para hacer frente a esta amenaza global.

En el presente trabajo se realizará de forma general, más no limitativa, el fenómeno de las diferentes actividades delictivas a escala macroeconómica, afectando la seguridad, la gobernanza y el desarrollo global, tomando como base las reflexiones compartidas en el Informe sobre la globalización del crimen organizado transnacional. Por medio de la formulación de juicios críticos que tiene como objetivo el acercar algunos de los aspectos relevantes del texto de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Adicionalmente a los elementos fundamentales del documento intitulado “Evaluación de la amenaza del crimen organizado en Internet (IOCTA)”, publicado por la Oficina Europea de Policía, mayormente conocida bajo el acrónimo de Europol.

Formulación de juicios críticos conforme al informe de la Globalización del Crimen (TOCTA, 2010) 

Debemos establecer como el crimen organizado transnacional (COT) se ha convertido en una amenaza significativa para la paz y la seguridad global. Este fenómeno entiende una amplia gama de actividades delictivas que trascienden las fronteras nacionales, incluyendo el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas y el blanqueo de capitales. Estas actividades no solo generan enormes beneficios económicos para los delincuentes, sino que también tienen un impacto devastador en las sociedades, fomentando la corrupción, la violencia y la inestabilidad política.

En ese sentido, una de las características más preocupantes del COT es su capacidad para adaptarse y evolucionar. Las redes delictivas son fluidas y se reorganizan constantemente para aprovechar nuevas oportunidades en los mercados ilegales. Esta adaptabilidad les permite mantenerse un paso adelante de las autoridades y continuar operando a pesar de los esfuerzos internacionales para combatirlas. Además, la globalización y los avances tecnológicos han facilitado la expansión de estas redes, permitiéndoles operar a escala mundial con mayor eficiencia.

El impacto del crimen organizado transnacional no se limita a los aspectos económicos y de seguridad. También tiene profundas implicaciones sociales y humanitarias. La trata de personas, por ejemplo, afecta a millones de víctimas cada año, sometiéndolas a condiciones de explotación y abuso. Asimismo, el tráfico de drogas y armas contribuye a la violencia y la inseguridad en muchas comunidades, exacerbando los problemas de salud pública y deteriorando la calidad de vida de las personas.

Precisamente, en armonía a lo señalado líneas arriba, se proyectará en el siguiente esquema los elementos donde se destaquen algunas de las manifestaciones del crimen organizado transnacional: definición del delito, principales rutas, distribución geográfica del delito, la naturaleza del mercado y las implicaciones en las respuestas de solución.

 

ESQUEMA. ELEMENTOS DE LAS MANIFESTACIONES DEL COT

 

Ahora bien, a pesar de los esfuerzos internacionales para combatir el crimen organizado transnacional, los resultados han sido limitados debido a la flexibilidad y opacidad de estas organizaciones, que les permite adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias y evadir la ley. Además, la colaboración insuficiente entre países y la falta de recursos tecnológicos y económicos para las fuerzas de seguridad dificultan la implementación de estrategias efectivas.

Justamente, el Informe Mundial sobre Drogas del año 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presenta el fenómeno del comercio ilícito de drogas como un mercado global de miles de millones de dólares, que aumenta factores tales como corrupción, violencia e inseguridad, representando un desafío con los enfoques tradicionales de aplicación de la ley sobre hechos como la trata de personas, el ciberdelito o el fleteo. Enmarcando, entonces el 1,5% del producto interno bruto mundial como significado de la economía criminal, con ingresos anuales que superan los 870,000 millones de dólares.

En suma, el crimen organizado transnacional representa una amenaza multifacética que requiere una respuesta global y coordinada. Es fundamental que los países trabajen juntos para fortalecer sus capacidades de aplicación de la ley, mejorar la cooperación internacional y abordar las causas subyacentes que permiten la proliferación de estas actividades delictivas. Solo a través de un esfuerzo conjunto y sostenido se podrá reducir el impacto del crimen organizado transnacional y promover un entorno más seguro y justo para todos.

 

Formulación de juicios críticos conforme a la Internet Organised Crime Threat Assessmetn (IOCTA, 2020) 

El lanzamiento del Informe de Evaluación de Amenazas Organizadas en Internet (iOCTA) para el año 2020, publicado por el Centro Europeo de Delitos Cibernéticos (EC3) de EUROPOL, proporciona una visión general de las principales cibernéticas a las que se enfrentan los países de la Unión Europea (UE). Destacando de esta forma, entre las principales tendencias en materia de ciberdelincuencia: el ransomware, el fraude en línea, la explotación sexual infantil, las criptomonedas y la ingeniería social.

Con respecto a dichas tendencias, entendemos los medios por los cuales se cifran los datos de las víctimas y se exige un rescate a cambio de descifrarlos (ransomware); del uso de técnicas como el phisihig y el smishing para engañar a las víctimas para revelar su información personal o financiera (fraude online); medio por que se pretende blanquear capitales y cometer fraude (por medio de las criptomonedas como la representación de un activo para adquirir un producto y/o prestar un servicio); y el ejecutar una técnica de manipulación para que los usuarios revelen información confidencial, personal y sensible.

Justamente, en el hilo pronunciado sobre los principales medios y/o figuras de la ciberdelincuencia, se sostiene lo siguiente por la Europol:

(1) Evaluación Integral del Cibercrimen: Es un proceso exhaustivo que analiza la efectividad de las medidas de ciberseguridad implementadas en una organización. Este análisis incluye la revisión de controles organizativos, de gestión, técnicos y tecnológicos. El objetivo es identificar vulnerabilidades y fortalecer la protección contra delitos informáticos, considerando la evolución y profesionalización del cibercrimen, que presenta desafíos significativos en la protección de datos y sistemas.

(2) Colaboración Público-Privada: El informe subraya la importancia de la colaboración entre las fuerzas del orden y el sector privado. La combinación de conocimientos y recursos económicos de ambos sectores.

(3) Impacto de la pandemia de COVID-19: El IOCTA 2020 destaca cómo la pandemia de COVID-19 ha sido explotada por los ciberdelincuentes, adaptando sus tácticas para aprovechar la vulnerabilidad de la sociedad. Este análisis es vital para entender cómo las crisis globales pueden influir en el panorama del cibercrimen y preparar respuestas adecuadas.

Destacando y recordando el aumento del 667% de ataques de phishing en el primer trimestre de 2020, 72% durante el mismo periodo, y del 30% en la actividad de explotación infantil en línea.

(4) Amenazas persistentes y evolutivas: El informe identifica amenazas persistentes como el ransomware y el fraude de correo electrónico empresarial, que continúan evolucionando en sofisticación. Reconocer estas amenazas y su evolución es esencial para desarrollar medidas de seguridad proactivas y adaptativas.

(5) Desafíos en la Recolección de Datos: El IOCTA 2020 resalta los desafíos en la recolección y reporte de datos sobre cibercrimen, lo que dificulta la creación de un panorama preciso de la prevalencia del crimen. A su vez, enmarca la gestión de grandes cantidades de datos, lo cual es complejo y costoso. Por otra parte, señala la privacidad y seguridad de los datos como eje primordial para salvaguardar la integridad de los participantes, y el debido cumplimiento de los marcos jurídicos.

(6) Abuso de Criptomonedas: El informe señala el uso creciente de criptomonedas para facilitar pagos en actividades cibernéticas ilícitas. Este aspecto es crucial para entender las nuevas formas de financiamiento del cibercrimen y desarrollar estrategias para rastrear y mitigar estos flujos financieros. Ubicando mercados oscuros (darknet) y exchanges y mezcladores para ocultar el origen de los fondos.

(7) Explotación de la Ingeniería Social: La ingeniería social sigue siendo una amenaza significativa, utilizada para facilitar otros tipos de cibercrimen tales como el phishing, el spear phishing, el vishing y el scareware. El IOCTA 2020 enfatiza la necesidad de aumentar la conciencia y la educación en seguridad para reducir la efectividad de estos ataques.

(8) Importancia de la Seguridad Operacional: El informe destaca cómo los ciberdelincuentes mejoran continuamente su seguridad operacional para evitar la detección. Este conocimiento es vital para que las fuerzas del orden desarrollen técnicas avanzadas de investigación y rastreo para contrarrestar estas tácticas.

Conforme a este último rubro, se establece que mediante la implementación de modelos de ransomware as a service (RAAS), permite incluso a individuos con habilidades técnicas limitadas lanzas ataques complejos. Además, emplean autenticación multifactorial 8MFA) y tecnologías biométricas para proteger sus propias operaciones. En ese sentido, grupos como Lazarus y LockBit utilizan estas técnicas para explotar vulnerabilidades en sectores tanto públicos como privados, acumulando grandes sumas de dinero mediante extorsiones y otros métodos.

 

GRÁFICO. ASPECTOS PRINCIPALES DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

En conclusión, en el contexto posmoderno, la importancia de la IOCTA radica en su capacidad para informar y guiar a los responsables de la formulación de políticas, las fuerzas del orden y otros actores clave en la lucha contra el cibercrimen. Esto al proporcionar un análisis detallado y actualizado de las amenazas cibernéticas, facilitando en esa lógica, la adopción de medidas proactivas y coordinadas para proteger la infraestructura digital y los datos sensibles de los ciudadanos europeos.

En el marco de los juicios críticos planteados, convergen elementos y aspectos primordiales para establecer un ruta de políticas públicas y proyectos estratégicos, es decir, donde se materialice la mejora de la cooperación internacional de los organismos encargados de hacer cumplir los marcos legales y tratados internacionales, se fortalezca la seguridad cibernética de las organizaciones, y se promueva el desarrollo de tecnológicas para prevenir y combatir a la ciberdelincuencia, además de educar a la sociedad en general sobre los usos idóneos de las tecnologías.

Adicionalmente, el documento de Naciones Unidas “The Globalization of Crime: A Transnational Organizad Crime Threat Assessment” previene diversos puntos, entre ellos destacamos y recuperamos cinco:

(1) El impacto económico del crimen organizado. Es crucial que las políticas públicas se enfoquen en desmantelar estas redes y en fortalecer las instituciones para prevenir la infiltración criminal en la economía formal.

(2) Tráfico de personas y explotación sexual. Es imperativo que los países adopten enfoques más integrales que incluyan la protección de las víctimas y la persecución efectiva de los traficantes.

(3) Eficacia de las políticas de control de drogas. Se ha obtenido un impacto mixto en la reducción del tráfico de cocina y heroína, mientras que la demanda de lo primero en Estado Unidos ha reducido, el consumo en Europa ha incrementado significativamente. Esto sugiere que las estrategias de interdicción deben ser complementadas con políticas de reducción de la demanda y programas de tratamiento para usuarios de drogas, abordando así el problema desde múltiples frentes.

(4) Corrupción y trafico de armas. La capacidad de los traficantes para evadir controles y la complicidad de funcionarios corruptos subrayan la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la venta y distribución de armas. Solo así se podrá reducir el suministro de armas a actores no estatales y criminales.

(5) Cibercrimen y la vulnerabilidad global. Destaca la facilidad con la que se pueden cometer delitos como el robo de identidad y la distribución de pornografía infantil destaca la necesidad de una cooperación internacional más estrecha y de la implementación de tecnologías avanzadas de ciberseguridad. Los gobiernos deben priorizar la protección de infraestructuras críticas y la educación de la ciudadanía sobre los riesgos del ciberespacio.

En suma, y consonancia con la visión transversal desarrollada en el presente trabajo a través de la formulación de juicios críticos, la globalización del crimen establece un avance y diversificación para actividades ejercidas por las organizaciones criminales dado su eficacia y anonimato. Considerando los enormes retos que sostiene la interconexión global para los sistemas de justicia y seguridad, demandando cooperación internacional estrecha y estratégica, donde la realización de las políticas reconozca las causas subyacentes como las manifestaciones transnacionales del crimen, promoviendo un enfoque holístico y colaborativo que salvaguarden la seguridad internacional.

 

Fuentes de consulta

CAPARINI, María (2022). “Crimen organizado transnacional: una amenaza para los bienes públicos globales”. Disponible en: https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2022/transnational-organized-crime-threat-global-public-goods

EUROPOL, European Union Agency for Law Enforcement Cooperation 2020. Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA). Disponible en: https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/internet_organised_crime_threat_assessment_iocta_2020.pdf

EUROPOL, 2020. Launch of the iOCTA 2020. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=fTzmglycoUE

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME. (2010). The Globalization of Crime A Transnational Organized Crime Threat Assessment. Disponible en: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf